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重点排查以下八类问题

涉黑涉恶线索排查重点问题,结合地方金融组织监管要求,重点排查以下八类问题:

  • 一 是非法吸收公众存款、擅自发行有价证券,或者以其他方式从事或者变相从事非法集资活动的;
  • 二 是以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰、欺诈等非法手段催收贷款以及追偿代偿资金的;

  • 三 是利用黑恶势力开展或者协助开展业务的;
  • 四 是高利放贷或者套取小贷公司信贷资金,再高利转贷的;
  • 五 是非法涉及“套路贷”、“校园贷”等的;
  • 六 是未经许可,擅自开展或者超范围开展小额贷款、融资担保及其他金融组织业务的;
  • 七 是地方金融组织工作人员作为主要成员参与或为实际控制人的;
  • 八 是其他涉黑涉恶行为和严重经营违规行为。

2019-06-23展开
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